NatWest soll am 14. April vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen(Bild: SOPA Images/LightRocket über Getty Images)
NatWest steht vor Gericht wegen Vorwürfen, es erlaubte, Geldüberweisungen im Wert von Millionen Pfund auf das Konto eines Kunden zu überweisen, ohne Betrugsermittlungen zu stellen.
Die Stadtwache sagte heute, sie habe ein Strafverfahren gegen die vom Steuerzahler unterstützte Bank wegen Nichteinhaltung der Geldwäschevorschriften eingeleitet.
Die Financial Conduct Authority (FCA) behauptet, dass „immer größere Bareinzahlungen“ auf das Konto eines NatWest-Kunden getätigt wurden, wobei rund 365 Millionen Pfund eingezahlt wurden – davon etwa 264 Millionen Pfund in bar.
Sie behauptet, dass die Systeme und Kontrollen von NatWest „diese Aktivität, die zwischen dem 11. November 2011 und dem 19. Oktober 2016 stattfand, nicht angemessen überwacht und geprüft haben“.
Nach den Regeln der FCA hätten Anfragen aufgrund der Größe und Häufigkeit der Einzahlungen erfolgen müssen (Bild: Getty Images)
NatWest soll bei Westminster Magistrates' Gericht am 14.04.
Es ist das erste Mal, dass die FCA eine Strafverfolgung nach den Geldwäschevorschriften einleitet und die Regeln zum ersten Mal zur Strafverfolgung einer Bank verwendet werden.
Die FCA sagte, dass die Geldwäschevorschriften von Unternehmen verlangen, 'risikosensitive Due Diligence und laufende Überwachung ihrer Beziehungen zu ihren Kunden zum Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche zu bestimmen, durchzuführen und nachzuweisen'.
Im Rahmen des Verfahrens werden keine Personen angeklagt.
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Die Aufsichtsbehörde informierte die NatWest Group, ehemals Royal Bank of Scotland, erstmals im Juli 2017 über die Untersuchung.
Die NatWest Group, die nach einer gigantischen Rettungsaktion auf dem Höhepunkt der Finanzkrise zu 62 % im Besitz der Regierung ist, sagte, sie habe bisher mit den Ermittlungen der FCA zusammengearbeitet.
Die Bank sagte: 'Die NatWest Group nimmt ihre Verantwortung zur Verhinderung von Geldwäsche durch Dritte sehr ernst und hat dementsprechend erhebliche, mehrjährige Investitionen in ihre Systeme und Kontrollen zur Finanzkriminalität getätigt.'
